মালয়েশিয়ায় জনশক্তি রপ্তানির নামে সিন্ডিকেট পরিচালনা করে প্রায় ৮ হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ ও মানিলন্ডারিংয়ের অভিযোগে সিন্ডিকেটের প্রধান রুহুল আমিন (স্বপন) ও তার সম্পর্কিত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের প্রায় ৫০০ কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি সিআইডি ক্রোক করেছে।